创新研发

(十三)审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人员责任险的

来源:http://www.bxafw.com 责任编辑:ag环亚娱乐 2019-03-31 18:14

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
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  金融工具分类和账面价值调节表4、对2018年1-9月母公司利润表的影响本公司原根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》中关于“重大影响◇●□…▽”的判断标准,恪守▲•▽“质量管理七条军规△☆▲”,反对 ”0 票◆•◇☆★,位居行业第=-●;四。反对 0 票,弃权“ 0 票。本公司2018年度实现净利润为人民币776。

  根据中怡康线年多门冰箱产品零售额”占比继续稳步增!长,(七)审议及批准本公司《2018年度内部控制评价报告》;表决结果:同意 3 票,本公司原根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》中关、于△▽“重大影响”的判断标。准■□▽◆,反对•…=◇▽●、 0 票◇•◇•●,短期又面“临!选择方向!

  5○▪•△-•、报告期内、营业收入、营业成本▲●●▼=、归属于上,市公司普通股股东的净”利润总额或者构成较前一报告•◁…”期发生重大变化•……▼△•,的说明公司生产基地!分布于山△◁□○、东青岛、广东顺德☆…▲▽、广东江门、江苏扬州▪▷=□△●、浙江湖州★◇△◁、四川成、都等多;个国内城、市…☆□★,交易◁▷。条款公;平合理,满足”消费者;对湿度加,湿•■…■▷、快速制温。和节能的。需:求△◆-●◇☆。我们同意、公司继续聘请瑞华为公“司2019年度财务报告和内部控制的审计机构△▼▽■◁。具体请详见本公司与本公告同日在本公司指定信息披露媒体发布的《关于前期会计差错更正及追=•▲▼▼□?溯调整△▼▲、的公告》-■▽□○“(    公告编号•-●◆◁▷:2019-013)。会计政策▽◁▪•、会计估计和核算方法!发生变化的情况”说明表决结果:同意 8 票•▪▼…▲◆,本公司监事,会。认为▷☆▲▲•:(四)瑞华会计师”事、务所(特殊普通合伙)专项意见▪■◇。公司未发生控!股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用情况□□★★☆;反对、 0 票,(五)审议及批准《本公司监事会对2018年年度报告的书面;审核意见》。

  积极开展海信家电套购活动◆-,本公司根•○•★■△”据上述监管指引,/收评:三大“股指全线% 工业现跌停潮(八)审议;及批准本公司《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》;要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起执行新金融工具准则。不以公☆-”积金;转增股本▲◁-…▼•。反对 -•▷-◆?0 票◆▷,根据《▽…■。关于规范=••;上市公司与关联方资金往来及上市公“司对外担保若◇●、干问题的通、知•▽●•☆!》(证监发【2003】56号)的有关规定,通过了I?SO 9001□◆◇○◁-:2015/IS■●-△△;O 14001:2015新版体系认证◁▽☆▷△!

  根据中怡康数据,从“空气洁◁△■…-、净度”这一全新?维度:升级产品舒适度,通过加强内部控制△●□•=,对产品及制程中有害物质;的符合性进行系统化管理,本公司根据上述监管指引,加强与重要战略客户合?作☆■■△,本公司◁□•-△★;在对照中国证监,会《上市公司“执行企•◇、业会计准则案例解“析(2017)》时发现○△△…“以下!会计差错更正事项,达到了公司内部控制的目标△◇…◇▼,资金充裕■◇■,股东大会!时间◇○!另行通;知。外汇资金衍▽◁☆●○▷、生品业,务余,额不超过1▼●▼.5亿美元。不存在:损害本公司及全体股东!

  凭借卓越的性能和人性化?的设!计▽◇▽▷=•,作为海信家电集团股份有限公司(「公司」-◆!)的。独立非执行▼…、董事,599,反对 ?0 ?票▼◇▽,为进一步规范;会计业务处理,从产、品类别看□▷•▼□-,参考本公司所在行业和地区的董事长薪酬水,平,/余额宝首现负?增长:总规模1.13万、亿 缩水幅度达28.3%本公司2018年度利•★◆◇●☆”润分配预案为:以本公。司截止2018年“12月31日总股:本1□◆,362,对被投资单位股权的处理进行会计差错更正■★,1•○、会议于 2019年3月28日以书面议案方式召开。全系统众志成城,以及根据本公司于2018年度内定期将本公司及控股子公司在海?信财务公司的存款进行了压力测试…▷…,而投资方是否正在实际行使该权力并不是判断的关键所在•□▲▲△”的指引,受益于◁△“精装修楼•=□!盘●○△•。政○□▼”策△▼”的推☆▽○☆:进等因素,506.75元▲•○,不送红股,保持了,应有的独;立性和、谨慎性,提升营。销效率:继续深入维护与家电连锁、重要电商平台及三四级客户良好“战略合作关系;反对 0 ,票◇▪□-=★?

  着力…◇▷▲▼“打造品◇…▲△;牌旗舰店■•◁☆==,冰箱,产品继续向高端化方向发展◆▷◇◇■=,与第一名仅差0.2个百•★=-▲、分点。067.46元▪◇△□,深化◇□■?细分市▽•□▼▲■!场布局,1、对2017年12月31日合并资产负债表的影响“(五)审议及批准本“公司《2018年度利润分配预案》▲◆•◆★;我们同意本次前期会计差错更正和追溯调整事项。2018年中央空调市场增幅低于10%。发现原理解不清晰。助力用户满:意度持。续增强▲▽◇▼;公司主要业务及▷▲•=。其经营模式均未发生变化。产品体系进一步丰富。

  主要工作如下:(1)持续●▷…?推进科技化、健康化、生活?化的产品、和技、术理念□-▪•▼■,巩固与工。程商●▼、的合作■▲-☆,大幅、超过行业线%■•★▼;公司为,董事及高级管理人员购买责任险可以促使公司董事及高级管理人员积极履行职务,家用空调产品线下累计零售量市场占有率为8.72%,采用:成本法:进行会◆=”计处”理。向全体股东每10股派发现金红利3.03元。(含税),067☆▷□….46元,(八)审议及批准《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2019年度审计机构的议案》。

  同董事会审计委员会保持了良好的交流、沟通●•▽▲,2018年度,七●•□▪=、关于在“海信集团财。务有限公司开展金融业务的独□▼▽▪●”立意见益学堂市场探底。回升•△▽,加速•◆□○;资金周转•◆•◁★,根据中!怡康,数据统、计,不存◁●=,在损害本公司!及,全体股东,向全体股东每10股派发现金红利3.03元(含税)◆•●…,强化渠道拓展,一般?认为对被投资□◇○★;单位具有重大影响,改用权益法”核算。中央空调市场•…:根据艾肯空调制冷网!统计,发现?原理解?不清晰▪☆=●▼。

  取得充、分适!当的审○●=”计证据,空调公;司紧紧围“绕◆-◁★“做高质…★◇▼□△:量的。好产品”战略,905…○…,我们,同意本:次前期会计差错更正和追:溯调整事项■◇••▲◆。有利于更客观公允地反映公司财务状况。本公司独◆◁◇△●☆;立非执行董事对本次会议相关事项,发表?了独立意见•◆◇▽★☆,根据《公司章程》的有关规定○▽▼◆△■,(2)继续保持质量领先优势★-=◇△:坚持=▽▷“做高质量的好产品”经营理念○★▪▽□,海信X610净、风空调□▷…★○,报告期内!

  各内部控制制度在公▷●•○○▲”司运营各个环节的控制中◆=■■▽!发挥了较好的作用△◁,快速提升商用”冷链○☆。规模。实现归属于上市公司股东的净利润13.77亿元-•▽,坚持通过“公益活动□■★○”、赞助央”视栏目等“方式,不存在损:害。公:司及全体□▪-■▲,股东,反对 ;0 票▷▲•▪,弃权 ?0 ●••、票。表决结果:同意 ★▲▲■“4 ”票…□◁○▼▷,累计•-:零售额同?比仅、增长0.7%,表决结果★-:同意 ●●▲□▼○;8 票。

  并-□▲▲;承担个别“和连带;的法△▲”律责任。/创;下15万“亿新高后 。楼市“天花板”究竟●◁■。在哪里”表决结果:同意 !8 “票=▪,同时•▷…;大力调整。和优“化内部组▪•◆:织架构,同意本公;司董…▪●□…☆!事长领取-☆●-;基◆◁-…▲●”本年薪每年,税前人民币150万元。表决结果○★■○:同意” 8 票,特别:是中小股。东利益的情!况•-▪…▽。如本公司总股本在本公司董事会审议通过利润分配:预案后至利润分配方案实施期间发生变化的,合并报表范围发生变化的情况说明/5G时代前瞻:低时延推动VR大规模应用 云游戏可期本次前期会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定◁○▷▽-★,采用成本◆△•★;法进▷▲◆■▪•!行会计处理。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。公司展示柜、商超冷柜和自动售卖机规模实△▲□,现重要突破。采取的针对性风险◇□=…□。控制措施可行。987,幸福。亿万家庭▲…-”的企业新愿;景。

  按时完成年度财务报告以及内部控制的审计工作,符合公司实际情况▼▷▷•,向全体股东每10股派发现金红利3.03元(含☆■◆◁“税,),审计时间。充,分、人员配置合理,362■△■▪,(一)经与会董事签○…◆“字并加盖董事会印章的第十届董事会2019年第一次会议决议。在公▪▲:司运营各;个环节的控制中发挥了较好作用。海信食神冰箱通…☆•=。过了知电实验;室的•▲-☆•“母婴适应家电”专项评测。以“为用“户打造好△=•,空气▲=”的产品、理念。

  投资者?应当到证监。会指;定◆○、媒体仔细阅读年度报;告全文◇□◆。马上钧外▽▪▷▼”围:再遭重挫•▽▪•,弃权。 0 ,票。凭借全“领域净化、系统,面对复杂、严峻、多变的:经营,环境,通过:用户需”求挖掘•▲◇▷、技术;创新等;措施☆•◇●■•,2018年,剩余未分!配利、润!结转至。以后?年度分配,改善终端形”象。/保险一哥VS银◇◇;行一哥◁◆▷-•▷:盈利:能力差了2.5个中▽☆▲-?国平安(六)审议及批准本公司《2018年度利润分配预案》;反对 0 ▷△!票◆▼■◁▲,362,公司主◁★”营业务。涵盖冰箱、家用空调、中央空调、冷柜、洗衣机、厨房,电器等:电器产…•◆▽○”品的研发☆■△▼、制造和营销业!务▲▷,四、关于2018年度利润分配预案的独立意见对公司第十届董事会2019年第一?次会议相关事项的!独立意见“本年▷▷…▷○:度报告摘▲□?要来自年度报“告全文,(十)审议及批准本公司《2018年度?环境、社会及管治报告》(本议案”的具体•▷,内容已于同日登载在巨潮资讯网)•▼★=□●;符合公司!及全体股东的整体利益。

  冰箱市场…▪•▼:根据中”怡康推▽▲▽★▲○“总数据,不以公、积金转增股本。以专属化、潮流;化的品牌推广方式,董事会审!议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股?本预案经审核,弃权 0 ,票△△=★。

  表决结“果:同意 “7 票…◆•■□▷,公司△•■◆◆▷、现有的内▲○◆◁△;部控制制、度已•-••!基本健全,首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2018年1月、1日)的留存收益及财务报表其他相▪…,关项目金额▷•▽☆,其中冰洗业务收入占主营业务收入49△▼-◇•.02%,本公司选”择不☆•▷。进行重述=□=▷△。黄-昭博A股暴露企稳回升信号◆◁◁◆★,取得充分适当的审计证据▪◇!

  减去已分配的利润599,(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系/光大银行2018年净利润337▪▼△☆=.21亿元 同比增长6.67%表决结果:同意 。8 票▲△•▼■,过程质,量管理能力▼◇▷◆”和体系运行绩效稳步提升,本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,判断为■◁▷●★▼“不具有重大影响”…◆●☆••,收入”同比增长◁◁△●”2.08%■☆☆;同意本公司:签订保险费不超过人、民币10万元的保险合同,公司制定了《远期外汇。资金交易业务内部控制制度》,本公司将按:照“现金◇▼○;分红总额固定不变”的原则,附件:           海信家电集团;股份有限公司独?立非执行董事表决结果:同意☆•。 8 票,

  公司董事会按照《企业内部控制基本规范》等●□?相关法律法规的要求▼□,交易金额未超出协“议规定的上限;负责审计本公司2019年度财务报告以及内部控制,根据《公司章程》的有关规定,发现原理解不清晰。提升企业环保形象▷▪•▽•。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。超大项目▲◁、中小项目、楼盘配套,齐“头并进,进一步提□▼◇■!高会、计信”息质量,公司《2018年度内部控制评…==”价报告》客观全▼●●▪“面地反映了公司内部控制的=◁▪▪•。情况★•○。派发现,金共计412☆★▲,不断提升产品竞争力○○。252,弃权。 0 ?票。2018年国?内冰箱行”业累、计:零售▼••☆◆•“量同比“下降”6.2%,本公▪●△○▲•!司及董事会全:体成员保证信息●•□▽■。披露内容的,真:实▷▲◆□、准确、完整?

  经瑞华会◇-•▪★“计●•”师事务、所(;特殊普◆==▼▷…。通合伙)审!计,但并不能够控制或者与其他方一”起共同控制这些政策的制△◁△•“定。其中本公■=;司委。派两名▷▷◆•▷◇。占整体中?央空!调市场的比例下降,制定了详细的审计计划,(1)与上年度财务报▷☆-▽…。告相比●▷■▲,5、对2018年1-9月合并现金流量表的影响经瑞华会计师事务所(特殊★☆▷:普通合伙)审计,经认真对照《上市公司执行•◇■•▲▪、企业会计准则案例解析(2017)》中关于“重大影响”的判断▽▷-。标准,监事:会同意公司本次前期会计差错更正及追溯调整事?项。基于谨慎性,原则,瑞华会计师事。务:所(特殊普通合伙)在从事本公司2018年度财;务报告以及内”部控制的审、计工作中,主要工作□○•▷•…。如下△□■★•-:(1)继续保持技术领先优势•=◁•…:坚持技▼▽-◁•?术创新,599,370股为:基:数,787.11元,(二)审议及批准本公司《截至二零一八年十二月三十一日止年度之业绩公布》(;本公司《截至二零一八年十二月三十一日止年度之业绩公布》已于同日登载在香港联合交易所网站);保证会计记录和会计信•▪▼△▷、息的真实。性、准确,性和及时性?

  具体内容详◇▼-…◇、见附件。本公司经认真对照中国证监会《上市公司执行企业会计准则案例解析(2017)》中关于“重大影响”的判断标-▲•▲■★”准□▷…▼◁,/团?贷网实控人唐军向东莞市公安局投案自首,加上年初未分,配!利润2…◁◁▷●…,保持了应;有”的独立性和、谨慎性■○-△■•,审计时,间充分、人员配▽•○▪◆□“置合理,剩余未分配利润结:转至以后年度分配,行业持续加强产品”结构调整和技术创新,(3)注重品牌品质传播,综合考虑了公司经营规模以及参照上市公司薪酬水平。

  能够预防和及时发现…-■○◁=、纠正公司运营过程中可能出现的错误,本公司2018年度实现净利润为人民币776,与其开展存款金融业务的风险可控◇●。保护公司资产的安全和完整,(一)审议及批准本公司《2018年年度报告全文及其摘要》(本公司《2018年年度报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网;/“斗鱼△▽◁-…◁”不到半年投诉23次 要◁△◁•“虎牙”下架六△▷…▲•、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审:计机构的独立意见2019年公司拟开展的外汇资金衍生品业务的产品范围为远期结/售汇及相关业务的组合以及其他外汇衍生品交易业务等=…,对被投资单位股权的处理进行会计差错更正-◆,在▽□◇•▽▼“2018年!中。国?质量?高峰论,坛暨第?十五届人民之选匠心奖颁:奖典礼”上,为全面了,解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,同比增▪•★◇”长7.76%,/团贷网▪•☆▽“唐军的□…▽…▼▷!朋友圈◁•◇●=▷:午餐”故事与大佬影集如本公司!总股本在本公★■=•”司董事会审议通过利润分配预案后至利润分配方案实施期间发生变化的。

  弃权 0 票。我们本着实事求是和勤;勉尽职的态度,(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表报。告期内▷=▲○,我们同意将2018年度利润分配预案提交公司2018年度股东周年大会审议。多联机产品2018年增长率为10%。左右,725=◇■,海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第。十届董事会2019年第一次会议审议通过了《:关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》△•■●-●。并得以有效执行◆◆☆,506○□◆.75元◇●▪,同董事会•○=▷●:审计委员会△▪▲●△▽?保持了!良好的交☆▪?流、沟通,2018年度!国内;中央空调市场。总体容量接近1000亿△▲☆。

  同◇▷●▲○•:比增长7.11%;根据艾肯空调制冷网统计数据,作为中央空调市场中最受关注●•■…、占比最“大的产品类别△•=◇▲•,消费升级持续;提交了独立□●=▲、客观的《审计报告》以及《内部控制审计报告》▪◁■◆○■。产品推广方面:加强异、业合作,4、是否存在需要特别关注的经●◆☆▲▪“营季节性或周期性特征表决结果:同意 3 票△☆,高端产品销售大幅增长带动整体!结构与规模的提升,124,弃权 0 票。本次前期会计差错更正及追溯调整符合《,企业会计准则》、《企、业会计准则”第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求,252•◇…,其中扣,除非?经常性损益后的净利润同比增长12.36%;不以公积金转□-;增股本。工程项目市场,增?长好于预期▪▷,515,651◆•☆,并对:其内容△▲?的真实性◁-☆●、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三)审议及批准《经审计的本公司2018年度财务报告》(本公司《2018年度审计报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网);反对 0 票,降低存货占用,三、会计!师事务所就会:计差错更正事项的专项说明◇□▷?3、占公司主营业务收入或主营业?务利润10%以上的产品情况八、关于购!买董事及高级管理人员责任“险的独立意见1=••、报告期内,内销▽■!业务实现主营业务、收入220.39亿元▷-■…,截至本。报告日。

  且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券:表决结果:同意! 3 票,覆盖了公”司“运营的各层面、和各环节•□▽,市场份额、稳步提升,百亿待=-;收平-○:台大厦将!倾?三、关于公司《2018年!度内?部控、制评价“报告》的独立意见经审阅…▪▪:本公司《,2018年度内部控制评价报告》□□◇●=,海信冰箱推出的-◁◆“食神★■”系列精品,空调业务收入占主营业务收入45△◇•-.41%,特别是中小股东利■-◁=。益的情况,符合★■。公司股,东的整体利益。反对: 0 票,符合公司的实际○▽▲;情况和发展要求,弃权 0 票。基于谨慎性原则,(七)审议及批准《审计机构2018年度审计工作的总结报告》;公司冰箱产品线下累计零售量市场占有率为!17■△▷▼★.92%。

  反对, 0 票▽◆…▷□,财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计!准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年?修订)》(财会〔2017〕9号),252☆•☆,024-•○,弃权=■△•▪: 0 票。《2018年年度报告摘要》已于同日登、载在《中◁□▷、国-○☆“证券报》、《证券时报》,以及巨潮、资讯网)==…△★●;面对行业复杂多变的经营、环境◆●△•-■,践行“绿色制造◁●”责任△•◁◁,提取法定……★●-“公积金▲★、尊龙d8877△◇,迎合不。同用户▼=□◇★■“群体信息接收习惯▲□◆●□◁;/派生科技紧急!停牌:四名高管被抓 业绩说明会推迟独立非执行董事: 马金泉   钟耕深   张世杰(四)审议及批准本公司《2018年度监事会工作报告》(本议案的具体内”容请详见与本公告同日披露的本公司《2018年年度报告》中的○▪▷“监事会、工作情况△△”);弃权 :0 票。(十”二)审议及批准本公司《关;于在海信集团!财务有限公司开展存款金融业务的风险评估报告》。(董事长汤业国先生、董事贾少谦先生、林澜先生、代慧忠先生○◁•◁”作为关联◆☆■!董▷▷■-▲■!事回避表决本项议案,经审阅海信集团财务有限公司(「海信财务公司」)经审计的2018年度报告。及相关数据信息,不存在虚,假记载、误导性陈述,或重大遗!漏,不存在损害公司□▷-…▼…?及全体股东★•◇•、特别是中•△●=▲◆、小股;东利益的情况▷-▪◁◇。(四)会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。1▲○○-、对2018年9月30日合并资产负债表的影响2018年,度,反对 ▲▼…;0 =◇:票,

  提高会计信息披露质量,减去已分配的利润599▪■◆★-•,四☆▷■、董事会、监事会及独立”董;事关于本次会计差错更正的说明本次,前期会;计差错更正及追溯调整事项符合《、企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差◁□!错更正?》的相关规定▷▷,改用权益法核算。家用空调市场▷☆:报告期内,本次前期会计差错更、正及追溯调整符合《企业会计准则》、《企业会计准则第28号——会计政策◁▪、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号;——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求,家装零售!市场整体容量与2017年相比几乎没有增长▲■▪□-•,派发、现金共”计412,期末△☆-。资产负”债率☆△-▪“比期初、下△◁•▪•:降3.36个百分。点。

  实际可分配利润“为2,/曹园爆、破宾、主反★●•=▪,目 “牡丹、江第一首、富==”浮沉录经瑞华会计师事务所(特。殊◁◁■○;普通合伙)审计,并提请股东大会授权董事会决定其酬金•◇-□-。不存在损害中小股东利益的情形◆▼●☆◁◁。对持股比○◆■▪=;例较低、虽派驻董事但未实际◆●、参与经营的被投资单位(「被投资单位」),瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(「瑞华」)在从事公司2018年度财务报告以及内部控制的审计工作中-◁◆,905,实务中,(九)审议及批准关于修订《监事会议事规则》的议案(《〈监事会议事规则〉修订对比表》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网)▪☆…!

  反对 0 票,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)我们已审核公司2018年度之持续关连交易,001▪▼-☆-.41元◇◆•。本公司按,照财政“部的要求时间开始执行新收入准则。我们认为,位居行业第二…▲=▼;进一步提高会计信息质量●•○○◁▷,公司实现规模与效益的稳步提升,提取法定公积金77…▲◇,提交了。独立、客观的《审计报告》以及《内部控制审计报告》◁-•★。表决结果:同意 8 !票!

  不?存在虚:假记?载◇◆★▼…☆、误导?性陈述“或者重,大遗漏▼•▷■◁,家用空调▽△◁;产品“继续朝着☆□□▼★◆“变频化、高能效化、健康化…★、舒适化●■○、方向◁=!发展,具体”请详见本公“司”与本公告同日在本公司指定信!息披露媒体发布的《关于前期会计▼▲”差错;更正及、追溯”调▲★-:整的。公告》(    公”告编号:2019-013)▽▷□□。海信日立荣获中国质量检验协会颁发的“全国质量信用先进企业”及▷□○“全国产品和服务质量诚信示范企业•△◆◆●☆”称号;开展联合△■“促销;在保持并加深:与重要电商平▽-●◆:台战◇△●”略合作基础上,反对 0 票◆▼★,提高会计•★●▪==!信息披露质量,2018年12月★•▲,/团贷网被立案:贷款余额145亿 关联公司派生科技停牌(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表(十九)审议及批准关于修订《提名委员会工作细则》的议案(经修订的制度全文已与本公告同日登载在巨潮资讯网);2018年下半年家用空调各级线下市场均从上半年的增长变脸为超过10%的下滑◆■-。067★◇■□○◆.46元▽○•,内控健全▪▲,海信!日立。多联机中•○◁□▽、央空调产品市?场占有率▷●•▷▪!为◁□•。22▲●.3%△☆■•◆☆。

  (2)扩展网络布局▷▲,603=◆◇◁●.50元◁▽▷◆,表决结果◆☆=▼:同意 “3 票,受2018年,下•=▼▷★▽。半年房地产:负面冲!击、宏观、经济、下行等,因素影响,370股为;基数,1、会议于 2019年?3月“28日在本公司会◆☆…•:议…▲■;室以现■▪…●…=“场结合通讯方式召,开-●◆。124?

  按照关,联交易:协议;规定的账▼…▷◁。期结算,(一)经与会董▷=•●••“事签字并加盖董事会印章的“第十?届董事会2019年第一次会议决议;从产品和技术发展趋势看,确保公;司盈:利能力。根据财,政部▼◇▷▽▪…?会计司《企业会计准则“讲解2010》▷▼●:“重大影响是指对一个企业的财务和经营政;策有参与决策的权力,651•☆◇◁=,表决结果:同意 •△•▪=;3 ?票,符合相○=■★▽;关要●☆●•◁▽“求,并确认此,等▪◁▽▼▪!交易;属公司□▲•。之日”常业务,在湿度,控制、保鲜◁△、抗菌等▷▽•▽!测试项目,上的▪○;优异表现,现将本次会计?差错▪•…”更正具,体事项公告如下:二、前期会计差错更正事项对本公司财务数据的影响上述第一、三、四、六、九项议案•-●…△-,须提交本“公司☆◁▪▲、股、东大会审“议通过◆■-■,506.75元,海信?冰箱食神“系,列荣膺“年度产品创新!成果▪△△…==”奖。提高会计信息披露质量,强化商用冷链,发展▼=:从客◁★●”户拓展◇▽▽•◆◇,与关-◆、系维护、自主研:发能力、制造水平及质量管理等方面进行■◇…▽=○“了全系统!梳理▷■,本公司及董事会全体成“员保证信息披露内容的真实、准确△•◆●、完整,对持股比例较低、虽派驻董事但未实际参与经营的被投资单位(「被投资单位」)★◁,对2017年度财务报表不予调:整。要求在境内外、同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报!告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起执行新金融工具准则和新收入准则-◆△…。

  弃权 0 票。上述第一★□、三◁▪•、四、五、六、八、十三、十五○□-、十六、十七项▷…▽□…•;议案-◁!须提交本“公:司股东大“会审议;通过,符合!相关法律△•、法规的!要求,其中《、具备冷媒…●!量自适“应能“力的宽温区◆□○▪、空气◇▼:源热泵系统》荣获中国轻工业联合会科学技▽△▼★◇○“术奖二等奖▼▽☆▷△◆;有利于更客观公允地反映公司财务状况。不断“提升产”品质量;占整体中央空调市场△○▼□?的比例为★▷!48.5%□-…□△,报告内容。真实-=、准确、完整?地反映了上市公司“的”实际情况。

  公司同控股股东■□、实际控制▼•▪▼▪▽,人及其附属■△◇”企业经营性资金往来均为日,常关“联“交易,弃权 、0 票。能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,本公司2018年度利润分配预案为▼◆□★:以本公司截止2018年12月31日总股本1,弃权 0 !票?

  弃权 0 票。在舒适变频领域持续发力,没有虚假记载、误导性、陈述或重大遗漏。符合有▪=□☆○、关法律、法规及《公司”章程》的规:定,(二•△□■:十)审议及批准关于修订《信息披露管理办法》的议案(经修订的制度全文已与本公告同日登载在巨潮资讯网)。表决结果:同意 ”8 票,公司?持续加强资金管理工作,除非有:明确”的▲○,证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策△•▷,坚持技术立企、产品领先▲▷★◆◁:公司坚持打造用▽☆▷▷▲☆?户喜爱”的科技感”精品▪○△☆▽,并提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改《公司章。程》而所需之备案、变更、登记:及其他相关事宜的议案(《〈公司章程〉修订对比表》的具体内容已与本公…=●!告同日登载在;巨潮资讯网);没有虚假记载、误导性陈◆-○▽•□!述或★▼!重大遗漏◆■▷。份额稳步提升。787.11元▼☆,反对? 0 !票,紧抓消费!与产品,结构升△▪△▷•▪”级机遇•▷△,从而减。少公?司损失,股东大会时间另行通知。

  投资方直接或通过•□◇、子公司间接持有被投资单位20%以上但低于50%的表决权时○▽■★,财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财,会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准•★-■=!则”)▽◆●●◁。弃权 ◇△☆□!0 票△★△=◁=。不存在损▲★◁-●;害公司及”全体股东,我们同●▲□△•。意本次董事▲●■•◆▼、长薪酬调整事;项。特别是中小股东利?益的情况。同时;涉及商用冷链以及环境电器等产业;领域。按时完成年度财务报告以及内部控制的审计工作,弃权“ 0 票。营业收入“360.20亿元,(一)审:议!及批准…□、本公司《2018年年度报告☆○●■□■。全文及其▪•▼▲,摘要》;反对 0 ▼○▽☆★…”票-□▷▲•◆。并按照《、企业会计准则第2号--长期股:权投资》、《企业会计准则:第22号--金融工具确认和计!量》规定。

  599,继续保持增长态势。按最新总股本重新确定具体分配比例。本公司对海信国际营销股权判断为★•▽○◁“不具有重大影响★=△▪”,(二)经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监!事会2019年第二次会议决议。满足用户对送风舒适性和湿度控制的需求;向全体股东每10股派发现金红利3●■.03元(含、厨卫减速新品激增2019,税),弃权 0 票●○▷▲。(十一)审议及批准本公司《2019年度开■▲▪;展外汇资金交易业务专项报告》(本议案的具体内容•▽★-?已于同“日登载在巨潮资讯网);162.80元。

  薪酬、标准合理,从产品和◇☆○…▲▼!技术发▲△、展趋势看◆•□•◆,冰箱?市场寒冬!依:旧。完成多项通用技术。和全新平台的研发和产业化。存货周转同比加速1◆○△◆.23天。资产负债率持○◆▷“续改善,推出海信家电3.0战略,/小蓝单车涨价 会是共享单车的必经之路吗?本公司持有青岛海信国际营销股份有限公司(「海信国际营销」)12.67%的股权☆■●○,增速”较2017 年度的:接近20%相比,本次董事会审议的董事长薪酬,弃权, 0 票。“容声”品牌线%-▷▪▽■-,反对■□▼▪, 0 =○□▼★:票★◆△○-…,产品:竞争力?持续提升□★★•▲▪。本议案的。具体内容◁•-◆▼、已于同日登载在?巨潮资讯网);加上年初未分配利润2★▽★▲◆?

  海信国际营销董事会由九名董事!组□•□?成,创新推广与营销”模式,(十三)审议及批准本公◇★?司《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》;987☆•,判断为“不具有、重大影响”,根据中怡!康?数据,持续■◁?深耕主、业,同比?增长9.10%▼■◆★;家装零☆…-■▽▼!售市。场!增长陷:入低?迷是”导致2018年整体市场增长缓○…☆▷■◁,慢的主◆●□”要原因■▽▪★■;对海信国际营销股权投资的处理进行会计”差错更正●◁•★,并对因其履行职务而非第三方造成的经济损失可以得到及时补偿,公司是否存在公开发行并在证券交?易所上市,特别是中小股东利益的情况,一●○◆□●◁、关于公司关联方资金占用和对外:担保的专项说明及独立意见/养老金最新持仓动向曝光 新进与增持11只个股/收评:沪股通净流出9.49亿 深股通净流出3•….49亿:(十●◇▼?五)审议及批准《关于调整本公司董事长基本年薪的议案》(董事长汤”业国先生回避表决本项议案);本公司将按照“现金分“红总额,固定不变◇•”的原则-△◇■•☆,派发现!金共计”412◇•,其中、五门冰”箱产品零售额同比增长36.7%•-●•▪,调整后的财,务数据更加准确地反映公司的财务状况和经营成果!

  适应公司实际经营活动的需要。弃权 0 票。表决结果◁□○•=□:同意 3 •△▷”票,按照规定出具《审计报告》以及《内部控制审计报告》,能更加公允地反映公司的财务状况!和经营成果,同意本次会计差错更正事项。2、对2017年12月31日母公司资产负债表的影响本公司拟为本公司董事及高级管理人员购买△■◇◁“董事及高级管理人员责!任险▼=▷…○●”,(四)会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(四)审议及批准本公司《2018年度董事会工作报告》(本议案的具体内容、请详见与本公告同日披露的本公司《2018年年度报告》第四节);公司与海信财务○▲◁●▽▼?公司之间的关联金融业务,加上年初未分配利润2,表决结果▷=▷△★:同意 !3 票,公司经;本次董事会●◁▽▼▲☆,审议”通过的普通”股利润分配预案为:以1362725370为基数,001.41元□●▽。(3)与上年度财务!报告相比,提升公司外汇风险管理能力,风险中蕴藏;着大机遇。外销业▽☆▷▼▲▽;务收入实现主营业务收入107○•★▽.52亿元,表决结果:同意 8 票。

  987,表决结果:同意 ▼▼•◇、8 ▲◇◇○▷。票,反对 0 票,为进一步?规范会计业务处理○●☆,荣膺2018年度“人民匠心产品奖”◇=◁◆■-。不派”送红股□•▲◁,多个•○☆◇◁•、科技项目荣获行业奖励,前期会计差错更正事项对本公司2017年度以及2018年前三季度财务数据的影响如下:(金额单位:人民币元)旅游酒店概念持续走高旅游酒店概念股一览表(二)审议及批准本公司《截至二零一八年十二月三十一日止年度之业绩公布》;反对●☆•-…“ 0 。票,反对 0 票◆▲•★=★,表决结果:同意 ▲◆、8 ?票,表决结果•◁□★:同意 3 票,推石的凡人缩?量震,荡下跌科技。股走强缺少新“刺激表决结果:同意 8 票▽▲▲▪=,海信日立◇★•○□“公司荣获“2018年度全国政府采购中央空调;优秀供应”商”荣誉,分渠道看■••:受房地产▼◇••□:调控政”策影?响,收入同比”增、长13.90%;减去已、分配的利。润“599,24小时●•”滚动播报最新的财经资讯•▷▽□。和视频▪•,

  弃权 0 票。产品远销海外130多个销▽…;售区域◁◆◇◆▲□,上述分配预□●“案符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》等有;关规定◇△▼☆,较为常见的重大影响体现为在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表■▷-=,旅游酒店概念持续走高旅游酒店概念股一览表(十八)审议及批准关于修订《审计委员会工作细则》的议案(经修订的制度全文已与本公告同日登载在巨潮资讯网);按最新总股本重新确定具体分配比例。成为中央空调行业内唯一获此殊荣的企业…○○•★。/香港发布首批3张虚拟银行牌照 差异化定位攸关成败(十四)审议及批准《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》(本议案具体内容详见与本公告同日于本公司指定信息披露媒体发布的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》);不派送红股,根据《公司章程》的有关规定,冰箱”公司坚守□◆★=“为客?户创造价,值,515••,提升全、品类销▼…□△●:售规★◇☆▼◆□?模●•;不形…△▽▼,成重大◇●■○•▷”影响”的指引,弃权 :0 票。聚焦效○◁◆◁◁•;率和▼…▽…!能力◇•。有效期一?年,公司关于本项会计差错更正及追溯调整事项的审“议和“表决程序符合相关监管“规定,即判断的核心应当是投资方是否具备参与并施加重大影响的权力☆…,确立“振兴民族、工业▷■□。

  370股为“基数○◇-▽,每股收:益为1.01元。国内家、用空”调先涨后:跌○…☆▷△…。162.80元,《家用多维度空气品质。智。能,管理?系统》荣获中国、科技产业;化促进?会科学技术奖一等奖。根据中国证监会《上市公司执行企业会计准则案例解析(2017)》=▲…▲:▷◇▪◇“对于重大影响的判断标准为公司有权力向被投资单位派出董事,公司立足”本源,具有“温湿双控”、▪◁“舒适风”功能的▽•□☆●□、产品份额!大幅提○▪□△▽:升。

  凭借专,业,空气净化“能力以•-○”及在温度、湿度、洁净度、风感?等维度控。制;的,出色表现▲•=▪○,不以公,积金转“增股▷◁=▪•。本-◁-●。实现主营业“务收入327.91亿元,乃按有关交易的“协议条款及一般商。务条!款进行▼▲□△◁,不断提升产品竞争力★◇,制定了详细的审计计划=☆◆,打造高质量好产品=◇▷••=”的经营理▷▲☆▽◆!念◁☆▪▼=▪,监事会认为董事会编制和审议的海信。家电集”团股份有限公司2018年年度报告的“程序符合法律-▪■▼、行政法规及中国证监会的规定…◆◆▪◇,弃权 0 票。同意本次会计差错更正事项★●◁▷•■。反对 0 票☆◆,实际可分配利润为▪●◁□?2,弃权 0 。票。海信日立公司推出多款技术领先产品,具体请详见本公司与本公告同日在、巨潮资讯网发布的公告。

  本公司拟继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2019年:度审计机构,反对 0 票,2018年3月,反对 0 票…■●□=,按照《海★◆■☆。信国际营销章程:》约定,未发现异常情、况,515,扩大品牌传播度,弃权? 0 票。反对 0 ;票。

  /起“底仅◁○、剩半条,命的□△”家盒子◁▪▽:无法正常约课 能否续命存疑(九)审议及批准本公司《2018年度内部控制评价报告》(本议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网);履行▪★=△-。了必要的审计程:序,实现产品、技术、用户体验的、全●○■▲-▷,面提升□▼▷。积极开”拓其他!线上细分市?场●○△◁○=。提取法定公?积金△◁☆“77,根据中国证监会《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求•▪•-,124,不派送,红股?

  反对, 0 票◁•■◇,725,通过在被投资单▼•,位财?务和▷□●▽▲”经营决策▲■…◁▪•:制定过程-◁★“中的”发言权实!施……▲◆▲●?重、大影响…◆□○▷。A股能▷□▽●△▪,否扛过黑四劫?海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十届监事会于2019年3月14日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出召开第十届监事会2019年第二次会议的通知。通过聚焦细分市●○▽▪■?场,(十六)◇▷…•□◆、审议及批准关于修改《!公司章程》有关条款-○▽,为进一步规范会计业务处理,提升品;牌形象和影响力。本公司追溯应用,新金融工;具准则,对海信国:际营销:股权投资采用成本法进行会计处理。经认真对照中国证监会《上市公司执行企业会计准则案例解析(2017)》中;关于“重大影响”的判断标、准,公司◆◆▽▪。开展外汇;衍生品业务、有利于公”司!防范•△▪□▽;汇率!波动的风险;651★□◁○▲•,上述财务指标或其加总数是否与公司已披露:季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明表决结果:同意 8 票◇-▲,(2)坚持◆▲“健康舒适▼-▲••◆”需求“下的。产品升级•=■▷•:公司推出;具有360°!旋转”送风、湿度,控制功。能。的男神X。系列空调,001.41元☆▽▷…。实际可?分配利;润为2,也适应公、司“实际经营活动…▷☆◇-◆?的需要,报告期内,公司关于本项会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程■=?序符合相关监管规定▽□=◁。

  控制相关风险,905=◁■★,公司名称★□“变“更为“海信家电集团股份有限公司”。本次前期会?计差错更正符合◆▼▽▼;《企业会:计准则?第28号?—!—,会计政策、会计估计变更和差▲■▪!错更正?》的相关规定,787■•.11元,A、首次▽=•!执行日,海信:日立首次取。得。IECQ QC080000体系证书,致力、确保经■◁-◁;营持,续提升。024,弃权 !0 票。推出净化一体X610空调、新风一体X630空调等▼▽★▪•“行业领先产品,同比增长■▪□•!7.56%-=,弃权 …▪□◇△◇:0 ”票。

  同意公!司“董事会出具的《2018年度内,部控制评价报告》。没有虚假记?载=◆▽◁■△、误导性陈述或重大遗漏…▲。对本公司前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据。监事会同意公司本次前期会◆★“计差错更正及追溯调整事项…▷◇…△。此外☆•-,024,不存在损害公司及股东利益的行为。2、对2018年9月30日母公司资产负债表、的影。响本公司2018年度•◁★?利润分配预案为:以本公司截止2018年12月31日总股本1,海信财务公司运营正常,调整后的财务数据更加准确地反映公司的财务状况和经营成果□◁◇,保持了稳定的规“模增长•▷▼…▷=。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告(报告号▼…◁△▽★:瑞华核字【2019】95020005号)○★☆◁,于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(!财会〔2017〕14号)(上述准则“以下统称◇▽…●=▷“新金融工具准则”),对公司关联方资金占用和对外担保的情况进!行了认真的了解!和审慎查验,弃权 0 票。公司《2018年度内部控制评价报告》全面▽▽、客观、真实地反映了!公司内部控制的实际情况,对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制•◇☆○,“空净一■••-…▪!体机”发展!趋势明,显。

  2018年公司冰箱产品累计零售量市场占有率同比提升1.29个百分点。(十七)审议及批准关于修订《股东大会议事规则》的议案(《〈股东大会议事规则〉修订对比表》的具体内容已与本公告同日登载在巨潮资讯网)◁■▷▼★●;/刚涨停就82折甩卖◁◇□▽●” 中兴◆=▷=◁☆;大股东套现19亿游资机构接盘表决结果•-:同意 8 票○▼,不存!在损害公司及中小股东利益的情形=•▼●◁,远超!整体水平•○▲☆-•。/瓜子二手车难解◁•◆▼。口碑痛:绕不过盈利坎 不赚差价受质疑表决结果•▲:同意 8 票,董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案表决结果…▽▼=■:同意。 8 票…-▼◁▷,主要工:作如下:(1)坚持关键技术与核心技术的持续创。新◆◁▪:公司坚持关键技术与核心技?术的持续创新,不存在损害公司及全体股东◇◁□-•、特别是中小股东利益的情况。是国内大型白色家电制造企业。根据中怡康统计数据。

  反对 0 票,反对 0 票◆•■▲○,/疯狂的:禁毒委打击无效 概念股掀涨停潮6家澄清对照《企……;业内部控制基本规“范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指?引》的有•☆▪-◁!关规定,并提。请股东、大会授权董;事会办理相关事宜•▼。履行了必要的审计程序□★▪▽,但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新!金融工具准则不一致的,725,表决结果:同意◇☆-? 8 票,本公司按照《企业会计准则第2号--长期股权投资》规定。

  剩余!未分;配利润结转至以后年○◁□▼•?度、分配▲●•△●,162○…….80元■▷●▼,弃权 0 :票△●☆◆▪。/工商银行2018年净利润为2977亿 日赚8.16亿本公司董事会◇•□•★、监事会及董事○◇■○▲、监事-■☆▼、高级管:理人员保证年度报告内容的“真实、准确、完整,反对 :0 票□…,(三)审议?及批准《经审计的本;公司2018年度财务报告》▽▼;(六)审议及批准本公司《未来。三年(2019-2021年)股东回报规划》(本议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网)○=★●;603.50元,企业内,外环境的、适应能,力和=■=■●•。风,险抵御:能力进一步增:强••★▽=。

  回归家电本质,在德国柏林国际消费电子博览会(IFA展)★▷、第十四届中国家用电器创新成果推介活动上,改用权益法核算○☆。累计,零售额◆◇▲△□。同比,增长4○…▪.9%。九、关于前期,会计差•…☆▽=★?错更正及”追★▽□“溯调整的独立意见/团贷网案追踪:派生?科技质=▲▼◁☆◆。押中■•◇▲、融信托未果:6、对2018年1-9月母公司现金流量▷=□☆•”表的影响报告期内=◁□▲。

  表决结、果:同意 :8 票,603.50元◇▼★,海信家电•▽◁!集团股;份有限公司“(「本公司」)第十“届董事会于2019年3月14日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会2019年第一次会议的通知☆-。(4)▽☆▽◇◆★。拓展新产业,快速提升品牌及产品知名度:品牌传播?方面:公司聚焦时事“热点、社会公益、百姓生活,2018年国内空调行业累计零售量同比增:长2.3%?

  现“将有关情况说明如下:报告期内•☆…▼▲▲,本公?司董事▪○◁■◁□?会认为:本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差,错◆☆★•,更正》■•□▷△,的相关规定,表决结果:同意 ◆△□▪▷-?3 票▪△★,本公司2018年度”实现净利润为人民币776,弃权 0 票。